Capital Hidalgo
Menú de Navegación
Suscríbete >
Facebook Twitter
Search X
- MÁS SECCIONES
X
CONTACTO Newsletter SUSCRÍBETE
  • Capital Coahuila
  • Capital Hidalgo
  • Capital Jalisco
  • Capital Morelos
  • Capital Oaxaca
  • Capital Puebla
  • Capital Quintana Roo
  • Capital Querétaro
  • Capital Veracruz
  • Capital
  • Capital México
  • Capital Michoacán
  • Capital Mujer
  • Reporte Índigo
  • Estadio Deportes
  • The News
  • Efekto
  • Green TV
  • Revista Cambio
Radio Capital
Pirata FM
Capital Máxima
Capital FM
Digital
Prensa
Radio
TV
v Capital =
Lavado
Nacional

Aumenta 38.5% lavado de dinero, admite Gobierno

Más operaciones con recursos sospechosos son detectadas y anuladas
LO MÁS VISTO
1

Sin problema opera en Pachuca empresa ti ...

2

Alcalde establece acuerdos con la UNTA

3

Continúa SOPOT con las obras licitadas

4

Problemas de contaminación se atenderán ...

5

Comerciantes acusan a líder de FOIDEH de ...

Nacional

Rescatan a universitaria secuestrad ...

Hace 7 horas

"El terremoto sacó lo mejor de noso ...

Hace 14 horas

Ellos son todos los ganadores de lo ...

Hace 14 horas

Aplanadora de Morena marca inicio d ...

Hace 2 días
Capital Digital
Hace 5 meses | Facebook Twitter Whatsapp

El Gobierno de la República reportó al Senado que el número de denuncias por lavado de dinero aumentó en esta administración en 38.5 por ciento comparado con el sexenio anterior.

En el V Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2017, que entregó el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara alta, se reporta que el año pasado se presentaron 113 denuncias que involucraron a 637 sujetos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cifra 0.9 por ciento mayor al número de denuncias presentadas en 2016.

De enero de 2013 a diciembre de 2017 se levantaron 505 denuncias, es decir, 308 más que las 197 formuladas entre enero de 2007 y diciembre de 2011, esto es un incremento de 38.5 por ciento.

Se designaron 607 individuos y entidades en la Lista de Personas Bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De éstas, 156 se relacionaron con resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, mientras que 451 fueron designadas por otros supuestos.

Recursos bloqueados
A partir de la publicación de la Reforma Financiera del 10 de enero de 2014 se han bloqueado recursos por 3 mil 667.6 millones de pesos y 29.7 millones de dólares estadounidenses. También se bloquearon saldos por 982.3 millones de pesos y 2.1 millones de dólares americanos.

En 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió 18.1 millones de reportes del sector financiero y 3.9 millones de avisos de sujetos obligados del sector no financiero de probables operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Estas cifras fueron superiores en 4 por ciento en comparación con 2016.

La Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para recabar datos para prevenir e identificar actos u operaciones presuntamente vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

COMPARTE Facebook Twitter Whatsapp
COMPARTE Facebook Twitter Whatsapp

Nacional

"Viva yo..." y otras locuras en las ceremonias del ...

Funcionarios han cometido errores y, en ocasiones, algunos excesos Hace 4 días

AMLO, al rescate de jóvenes captados por el crimen ...

La implementación iniciará en las zonas de mayor pobreza; destinará 110 mil millones de pesos Hace 5 días

Ningún funcionario podrá ganar más que el presiden ...

Aprueban Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Hace 5 días

Morena impulsa que jóvenes de 18 años puedan ser d ...

El legislador Rubén Cayetano García presentó una iniciativa para reformar la ley Hace 5 días

Niños protestan con serenata a AMLO y cantan El Ch ...

Organizó la Red por los Derechos de la Infancia; también sonó El Oso Carpintero, Recuérdame... Hace 5 días

Economía

Transparentar fideicomisos, no desaparecerlos: Fun ...

Precisa que 15.8% del presupuesto de 2018 se destinó para este rubro Hace 2 meses

México compra más de lo que vende al exterior

En mayo importa mercancías por 40,764 mdd; exporta 39,177 mdd Hace 3 meses

Tarifas para celular bajan 40 por ciento en cinco ...

Hay claros beneficios para la ciudadanía a cinco años de la Reforma en Telecomunicaciones: IFT Hace 3 meses

México inicia en la OMC controversia

Aranceles rebasaron procedimientos previstos: SE Hace 4 meses

Hombres quienes más invierten en el Día del Amor

De acuerdo a un estudio, cada mexicano gastará alrededor de 980 pesos en regalos para su pareja Hace 7 meses

Redes

Videos Ir a sección >
Hace 1 semana

Congreso fugaz

Videos Populares
Abrir

VIDEO. Esto ocurre en tu cereb ...

Hace 1 semana
Abrir

VIDEOS. Kenia y Etiopía domina ...

Hace 3 semanas
Abrir

Así llega el PAN a su Consejo ...

Hace 1 mes
Abrir

Se desploma avión de Aeroméxic ...

Hace 2 meses
OPINIÓN
Vladimir Galeana

¿La cuarta transformación?

Vladimir Galeana
Carlos Ramirez

Vivan los héroes que nos dieron PRI... ...

Carlos Ramirez
Eduardo Ruiz-Healy

El mito de la juventud de nuestro país

Eduardo Ruiz-Healy

Global

Sabes cuál es el origen del dinosaurio de Google

Hace 5 días

Hija de Jobs revela que la obligaba a ver actos sexuales

Hace 2 semanas

Vaticano, listo para colaborar con AMLO

Hace 3 semanas